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| 編輯推薦： |
归纳条文意旨 梳理演变历程
详细解读内容 延伸条文理论
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| 內容簡介： |
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本书以新《反洗钱法》为纲，全面系统地对法条进行解释与剖析。内容架构严谨，共分为七章，涵盖总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任以及附则等多个方面，确保对新法的全方位解读。总则部分阐述基础性内容，为读者勾勒出反洗钱工作的整体框架与核心理念。反洗钱义务部分详细解读金融机构和特定非金融机构的核心义务，结合实际案例，为义务主体提供合规操作指引。反洗钱调查部分清晰阐释调查程序、调查措施以及冻结措施等，帮助读者理解反洗钱调查的合法程序与权限范围。法律责任部分通过详细的责任划分与处罚标准解读，指引各类主体严格遵守反洗钱法律规定。
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| 關於作者： |
武长海，法学博士、理论经济学博士后。中国政法大学教授，博士生、博士后合作导师，中国政法大学国际仲裁与调解研究中心主任，中国法学会国际经济法学研究会常务理事，北京市法学会国际经济法学研究会常务副会长，主要研究方向为涉外经济法学、经济法学基础理论、金融法学、数字法学。主持国家社科基金、教*部哲学社科、司法部、中国法学会、高端智库重点课题等基金项目3余项，出版《新公司法注解与案例指引》《国际数据法学》《数据法学》等著作1余部，在核心期刊发表论文百余篇。
王旭，中简律师事务所律师、高级合伙人、主任。中国政法大学法学院兼职教授；中国政法大学MBA兼职指导教师；中国人民大学法学院指导教师；北京市创业投资法学研究会常务理事；中国社会福利与养老协会法律部主任；京粮控股和国安股份独立董事；中国中小商业企业协会普惠金融工作委员会副会长；北京银行法学研究会特殊资产专业委员会特聘专家；北京中简保险纠纷调解中心主任。
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| 目錄：
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第一章 总则
第一条【立法宗旨】
第二条【反洗钱的定义】
第三条【反洗钱工作原则】
第四条【风险相适应原则】
第五条【监督管理】
第六条【金融机构和特定非金融机构反洗钱义务的规定】
第七条【反洗钱信息的保密、使用范围和保护要求】
第八条【对履行反洗钱义务的机构及其工作人员开展相关工作的法律保障】
第九条【反洗钱宣传教育】
第十条【单位与个人的反洗钱责任】
第十一条【反洗钱举报与表彰奖励机制】
第十二条【打击境外反洗钱和恐怖主义融资】
第二章 反洗钱监督管理
第十三条【国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱监管职责】
第十四条【国务院有关金融管理部门的反洗钱监管职责】
第十五条【国务院有关特定非金融机构主管部门的反洗钱监管职责】
第十六条【反洗钱监测分析机构职责】
第十七条【部门间信息交换机制】
第十八条【出入境申报】
第十九条【受益所有人信息管理制度】
第二十条【犯罪材料移转】
第二十一条【行政部门监管职责】
第二十二条【监督检查具体措施】
第二十三条【风险评估职责】
第二十四条【高风险地区的识别与控制】
第二十五条【行业自律组织】
第二十六条【服务机构及其工作人员】
第三章 反洗钱义务
第二十七条【金融机构反洗钱内控制度】
第二十八条【建立客户尽职调查制度】
第二十九条【客户尽职调查义务】
第三十条【金融机构实施风险管理措施的条件和限制】
第三十一条【特殊尽职调查义务】
第三十二条【依托第三方开展客户尽职调查的相关规定】
第三十三条【相关部门支持客户尽职调查】
第三十四条【客户身份资料和交易记录保存制度】
第三十五条【大额交易报告制度和可疑交易报告制度】
第三十六条【金融机构保持动态情形关注的要求】
第三十七条【反洗钱工作统筹及信息共享】
第三十八条【对客户尽职调查的配合义务】
第三十九条【洗钱风险管理措施的救济】
第四十条【反洗钱特别预防措施】
第四十一条【识别、评估相关风险并制定相应的制度】
第四十二条【特定非金融机构反洗钱义务】
第四章 反洗钱调查
第四十三条【调查程序】
第四十四条【调查措施】
第四十五条【冻结措施】
第五章 反洗钱国际合作
第四十六条【反洗钱国际合作的基本依据和基本原则】
第四十七条【中国人民银行履行反洗钱国际合作职责】
第四十八条【洗钱犯罪司法协助】
第四十九条【境外金融机构配合调查】
第五十条【境外执法要求的处理】
第六章 法律责任
第五十一条【监管机构责任】
第五十二条【内控管理之责】
第五十三条【金融机构具体反洗钱义务之一】
第五十四条【其他违反反洗钱义务的处罚】
第五十五条【致使发生洗钱或恐怖融资后果的处罚】
第五十六条【对金融机构相关责任人员的处罚】
第五十七条【金融机构违反对等原则擅自行动的法律责任】
第五十八条【特定非金融机构反洗钱法律责任】
第五十九条【单位与个人违反反洗钱特别预防措施法律责任】
第六十条【未按规定提交受益所有人信息的处罚标准】
第六十一条【裁量基准制定主体及原则】
第六十二条【行刑衔接】
第七章 附则
第六十三条【履行反洗钱义务的金融机构】
第六十四条【特定非金融机构的反洗钱法义务】
第六十五条【施行时间】
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| 內容試閱：
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一、反洗钱的时代背景与法治需求
……
这部凝聚着立法者智慧、监管实践经验以及社会各界深入研讨成果的新《反洗钱法》，肩负着预防洗钱活动、遏制相关犯罪、维护金融秩序与社会公共利益、保障国家安全的时代重任，必将在我国反洗钱事业中留下浓墨重彩的一笔。
二、新法的创新与突破
……
新法还着重加强了对特定非金融机构的监管，明确了其在反洗钱体系中的地位与义务。从房地产、珠宝到法律服务等领域，特定非金融机构因业务特点易被洗钱分子利用，新法的这一规定填补了监管空白，使反洗钱防线更为严密。此外，新法强调了反洗钱信息的保密性与保护要求，平衡了反洗钱工作与公民个人信息保护之间的关系，体现了对公民权利的尊重与保障。
三、本书的内容架构与特色
……
反洗钱义务部分是本书的重点之一，对金融机构和特定非金融机构的反洗钱内控制度、客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等核心义务进行了详尽解读，结合实际案例，为义务主体提供了合规操作的指引。
……
本书的特色在于，不仅对法条本身进行了精准的文字解读，还深入挖掘了每一条文的立法背景、演变历程，同时结合国内外的理论研究成果与实务操作案例，使读者能够从多个维度理解新《反洗钱法》的内涵与外延。
四、理论与实务的深度融合
在理论方面……
在实务方面……
五、教育与宣传的双重使命
……
六、展望与结语
……
武长海 王旭
2025年6月18日
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