《受益所有人识别国际监管规则文件汇编》 - 中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译 - 中国金融出版社 - 香港大書城

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『簡體書』受益所有人识别国际监管规则文件汇编

書城自編碼： 3713273
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者：中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译
國際書號(ISBN)： 9787522008516
出版社：中国金融出版社
出版日期： 2021-12-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 112.7

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內容簡介：

受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。

目录 FATF
透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2
法人受益所有权实践……………………………………………………… 52
美国
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于金融机构客户尽职调查要求及
常见问题解答………………………………………………………………… 140
终规则 ………………………………………………………………………………… 140
2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288
2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299
美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）《银行保密法/ 反洗钱检查手册》
（摘译） … ………………………………………………………………… 322
法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322
公司透明度法案……………………………………………………………… 333
欧盟
欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令（摘译）… …………………… 360
欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364
卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414

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