《中华人民共和国反洗钱法（最新版附配套规定）》 - 中国法制出版社编 - 中国法制出版社 - 香港大書城

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『簡體書』中华人民共和国反洗钱法（最新版附配套规定）

書城自編碼： 2088777
分類：簡體書→大陸圖書→法律→法律法规
作者：中国法制出版社编
國際書號(ISBN)： 9787509345986
出版社：中国法制出版社
出版日期： 2013-06-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 76/29000
書度/開本：大32开釘裝：平装

售價：HK$ 21.2

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內容簡介：

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法（最新版）（附配套规定）》。
本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

中华人民共和国反洗钱法
附：
金融机构反洗钱规定
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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