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	银行保密法/反洗钱检查手册：2015版『简体书』作者：[美]美国联邦金融机构检查委员会　　出版：中国金融出版社　　日期：2019-02-01 本书为检查人员开展《银行保密法》反洗钱BSAAML和海外资产控制办公室OFAC检查提供指导，包含了关于BSAAML合规项目要求、BSAAML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述，还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。本手册的成型与发展得益于联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络局Fi ...	詳情>>	售價：HK$ 116.1

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